ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31|07|2018 | 11:40
Υπό έλεγχο οι μεταφορές ποσών άνω των 1.000 ευρώ μέσω τραπεζών
Μέτρα ελέγχου για για κάθε μη τακτικά επαναλαμβανόμενη μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ λαμβάνουν οι τράπεζες και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου...
07|02|2018 | 11:54
"Ύποπτες" για ξέπλυμα χρήματος οι συναλλαγές των 1.000 ευρώ στις τράπεζες
Ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα θεωρείται από τις τράπεζες κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για την...