ξεπλυμα μαυρου χρηματος
13|01|2023 | 18:46
Τεράστια απάτη εκατομμυρίων - Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν...
22|06|2018 | 09:49
Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπαίνουν στη λίστα των δραστηριοτήτων που...
21|12|2016 | 17:02
Ποινική δίωξη σε βάρος του Στ. Ψυχάρη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα
Ποινική δίωξη σε βάρος του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.