ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
05|03|2020 | 14:24
Έφοδος των Αρχών στο σπίτι του Κασίγιας για ξέπλυμα χρήματος
Η επιχείρηση «μαμούθ» που άρχισαν από το πρωί της Τετάρτης οι διωκτικές αρχές της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο έρευνας για εκτεταμένη φοροδιαφυγή στο χώρο του ποδοσφαίρου, «ακούμπησαν» και τον Ίκερ...
06|06|2019 | 16:54
Μέσι: Τον καταγγέλλουν για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Ο πρώην υπάλληλος του ιδρύματος του Λιονέλ Μέσι, Φεντερίκο Ρετόρι, προχώρησε σε καταγγελία στην Αργεντινή και στην Ισπανία για οικονομικά εγκλήματα κατά της εφορίας, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
23|10|2018 | 09:13
Συνεχίζεται σήμερα η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου
Συνεχίζεται σήμερα το πρωί η απολογία του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου ενώπιον των ανακριτών διαφθοράς για την υπόθεση της νομιμοποίησης παράνομου ποσού 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων.
07|02|2018 | 11:54
"Ύποπτες" για ξέπλυμα χρήματος οι συναλλαγές των 1.000 ευρώ στις τράπεζες
Ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα θεωρείται από τις τράπεζες κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για την...
13|09|2017 | 10:37
Για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρόεδρος της Βραζιλίας
Στο στόχαστρο έρευνας ομοσπονδιακών εισαγγελέων για διαφθορά βρέθηκε ξανά από χθες ο συντηρητικός πρόεδρος της Βραζιλίας Μισέλ Τέμερ.