ξεπλυμα
23|02|2023 | 17:45
Πόρισμα-βόμβα της Αρχής για το Ξέπλυμα σε βάρος γνωστού παρουσιαστή – Δεσμεύεται η περιουσία του
Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία γνωστού παρουσιαστή και παραγωγού ψυχαγωγικών τηλεοπτικών σόου, καθώς και συνεργατών του με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,...
04|11|2018 | 19:14
Ψάχνουν ξέπλυμα στα κινέζικα κόλπα με τη Χρυσή Βίζα - Κέρκυρα και Λευκάδα πρωταγωνίστριες
Μια γκρίζα υπόθεση η οποία δεν αποκλείεται να έχει πολλά παρακλάδια στην ελληνική αγορά ακινήτων με αγοραπωλησίες ακινήτων από Κινέζους που ήθελαν να αποκτήσουν τη Χρυσή Βίζα εξετάζουν ήδη οι...
22|10|2018 | 08:50
Απολογούνται σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του
Απολογούνται σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου στους ανακριτές κατά της διαφθοράς Ηλιάννα Ζαμανίκα και Γιώργο Ευαγγέλου, για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
03|06|2017 | 10:55
Δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο ζεύγος Παπαντωνίου- Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου προχώρησε η Εισαγγελία Διαφθοράς.
15|03|2016 | 00:17
Βραζιλία: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος διώκεται ο Λούλα
Αντιμέτωπος με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα.