ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρόεδρος της Βραζιλίας

Στο στόχαστρο έρευνας ομοσπονδιακών εισαγγελέων για διαφθορά βρέθηκε ξανά από χθες ο συντηρητικός πρόεδρος της Βραζιλίας Μισέλ Τέμερ.

Σύλληψη τριών ατόμων για «ξέπλυμα», κατάχρηση δημοσίου χρήματος και δωροδοκία

Για παράβαση των νόμων περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καταχραστών του δημόσιου χρήματος και δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου κατ' εξ

Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στη Ρωσία από την Deutsche Bank

Η Deutsche Bank διεξάγει έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πελατών της στη Ρωσία, μια υπόθεση που αφορά συναλλαγές ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δο

Ελβετία: Καταζητούμενοι τρεις τραπεζίτες της UBS

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος τριών πρώην διευθυντών της UBS από γάλλους δικαστικούς, οι οποίοι άνοιξαν έρευνα (απαγγελία κατηγοριών) σε βάρος της ελβετικής τράπεζας για διακεκριμένο ξ

Εγγραφή στο RSS - ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ